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中网国投的真正东家是圣贤产业、懒人投资背地的诈骗团伙?

为好的平台提供了出头之路。p2p的未来才能更好。今天我们要研究的平台中网国投来自杭州,目前还在运行当中。为好的平台提供了出头之路。

p2p的未来才能更好。
今天我们要研究的平台中网国投来自杭州,目前还在运行当中。截止今年7月底,中网国投累计交易额超过11个亿,注册人数突破7万余人。

  
在这波雷潮中,杭州的平台受伤最首要,给投资者带来的蹂躏也是最大的。无可否认的是,杭州不少互金平台是成派系的,幕后东家可能同时控制着好几家平台,并且从中圈钱。
中网国投就存在这样的质疑,8月初就有人质疑中网国投和雷台圣贤产业是一伙人,幕后东家已经圈钱跑路了。
而在去年11月,有自媒体指出中网国投大换血,原班人马全部退出。

  彼时,还有人爆料称中网国投其背地真实的东家吴军胜在淮南地区永恒拖欠农民工工资,其公司诉讼不断,被查封的资产无天计算,开发楼盘已成烂尾工程,资金链已经断裂,法院判决90%以上未履行,资不抵债,此人常年在浙江杭州收购p2p公司圈钱,目前这幕后东家常驻杭州,拿现在融来的资金补以前的漏洞,此次高价购买中网国投,意图从平台继续吸纳资金自融。

  
以上这些在当时都是猜测,并别国提供有利的证据。今天,p哥就要仔细地和大家说说看中网国投和其他几家雷台之间的关系,以及幕后东家真相真相是谁?
中网国投的运行主体是中网国投投资管理有限公司,稠人广众资料揭示,去年9月,中网国投完成股权变更,包括创始人沈文彬等原股东出让了全部股权,收购方为杭州钧越资产管理有限公司(以下简称钧越资产),新任法人代表为柴莹(柴莹目前还是杭州另一家p2p平台稳赚宝的法人代表兼总经理,此人我们后续还会讲到),到了当年12月,法人再度变更为韩荔,韩荔在今年3月还获得了中网国投30%的股权。

  

从中网国投网站的资料可以看到,韩荔从2015年就参与了中网国投的创业过程,应该是其高管之一,韩荔目前还是中网国投的ceo,素有「美女ceo」之称。

留用部分高管团队,并给予一定股权激励,是p2p收购过程中非常常见的。
从股权关系上来看,中网国投的实际控制人并不是韩荔,而是蔡晓洁,他(不确定性别)掌握了70%的股权。

但蔡晓洁很神秘,在收购中网国投之前,他只是在10年的时候开了一家婴儿用品店,还在15年作了温岭一家小型服饰企业的监事。

  

可以这么说,蔡晓洁相当于来自nowhere,在2017年对于p2p也完全就是门外汉;依据p哥对网贷行业的了解,蔡晓洁就是某位幕后东家找来的白手套。我们也从未来中网国投的宣传中看到过蔡晓洁的身影。

蔡晓洁名下的钧越资产很神秘,2017年7月14日注册于杭州上城区中山南路的空山旅舍,8月的时候又搬到了同区的学士路学士坊四号杭州资源岛酒店管理有限公司,并在当年11月又搬到了支持中央,也就是中网国投办公地址的隔壁。

  很隐晦,钧越资产就是幕后东家为了收购、控制中网国投所注册的空壳公司。

顺企网的信息又揭示,钧越资产在学士坊的具体地址为1幢217室。

不少媒体在试图深挖中网国投的时候基本上到了这里就断掉,看着神秘的蔡晓洁徒呼无奈,只能语焉不详地引用了一些网上的传言。
p哥很努力,也很幸运;有时间p哥发现,另一家公司和钧越资产之间存在着极大的相似。

  这家公司名叫杭州畅鸿投资管理有限公司(以下简称畅鸿投资)。畅鸿投资同样成立于2017年的7月14日。
工商变更记录揭示,畅鸿投资最初的注册地也是在空山旅舍,又同样在8月搬至学士坊四号。

顺企网的数据揭示,畅鸿投资位于学士坊的地址是1幢215室,而钧越资产是在217室,两家公司就是邻居。

我自信这世界上别国那么多巧合,我有十足的把握认为,钧越资产和畅鸿投资最初都是同一个东家设置的空壳公司。

  
畅鸿投资的法人代表和唯一股东名叫罗佳,监事名叫蔡铭羽;罗佳的信息不多,而蔡铭羽同时还是浙江小君网络科技有限公司(以下简称小君网络)的法人代表和唯一股东。

小君网络投资开设了杭州懒人网络科技有限公司(以下简称懒人网络),持股100%,懒人网络则运营了p2p平台懒人投资。

<7亿,运营时间超过4年。 懒人投资目前已经正式清盘,并连续完成了公司股东变更(懒人网络在2018年3月7日与广西北犇投资管理有限公司签订了股权转让协议)、迁址(从杭州迁址至广西南宁)、更名(更名为广西领佳投资有限公司)等一系列动作,心机不可谓不深。 小君网络还有一家兄弟公司:浙江小君资产管理有限公司(以下简称小君资产)。不仅名字相似,小君网络和小君资产还有共同的监事:钱俊。

这个时候就能再说回圣贤产业了,原由小君资产与圣贤产业关联很深。

  小君资产在2017年6月之前的股东名单中有邹颖和蔡臣,而圣贤产业的运营主体杭州圣仙网络科技有限公司在今年4月之前的股东就是邹颖和蔡臣,而我们都知道国资背景的中创物产有限公司其实只是一个幌子。接替邹颖的王媛名下也别国什么企业,很隐晦又是一个白手套。

更为紧要的是,小君网络、小君资产、圣贤产业根本就是邻居,都位于西湖区古墩路702号。

  他们根本就是一家。

在上述文章,出现了这么三个名字:蔡晓洁(中网国投)、蔡铭羽(懒人投资)、蔡羽(圣贤产业)。虽然说蔡不是小姓,但密集出现在这里还是很奇怪的,我强烈怀疑他们之间存在亲属关系。
到这里,我们可以基本确定,中网国投和懒人投资、圣贤产业这两个雷台之间存在追随联系,虽然台前的运行团队不一样,但幕后东家和套路是一样的。

  

那么接下来,我们就要来看这幕后东家真相是谁?
突破口是圣贤产业,它的法人代表兼总经理名叫朱传华,监事兼大股东(持股70%)就是蔡臣。

朱传华同时还是淮南市万都商业管理有限公司(以下简称万都商业)的法人及股东。

蔡臣则同时是淮南市万福置业有限公司(以下简称万福置业)的监事和股东。

万都商业和万福置业则共享同一个邮箱和联系电话。

  

同时共享这个固定电话的公司还有淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司(以下简称淮南荣胜)。

上面讲到朱传华曾担任安徽某大型房企的副总经理,应该就是淮南荣胜。

此外,万都商业的监事、万福置业的总经理彭亮同时淮南太平洋现代商业运营管理有限公司(以下简称太平洋商业)的监事和股东。而淮南荣胜在淮南开发的商业地产就是淮南万国太平洋广场。

  

说起淮南荣胜,那在p2p行业可就是臭名昭著了。去年曾有媒体曝光,淮南荣胜通过祺天优贷借了大量的资金,光5月就超过了2000万元,抵押品为淮南的万国太平洋广场,不过单价定在了6万元/平米,首要虚高。
不只是祺天优贷一家,去年一家公司还通过有融网借了大量资金去购买太平洋广场的房子,有融网此前发布的资产清单中还有太平洋广场的房产。

  
值得注重的是,祺天优贷的办公地址和懒人投资、圣贤产业一样,都在古墩路702号的赞宇大厦。祺天优贷和中网国投、圣贤产业脱不了干系。

祺天优贷已经暴雷并且立案,平台负责人已经「自首」。
另外还有一个线索,圣贤产业的董事长陈华志此前曾担任有融网的ceo,而且目前网上还有投资者爆料,陈华志还是此次祺天优贷暴雷的幕后推手。这几家平台的关系可见一斑。

  
结尾说回到这几家关联平台的幕后东家,目前已经很明确就是淮南荣胜。淮南荣胜的大股东名叫吴君胜。这个时候大家再回头看网上的爆料,说中网国投的幕后东家名叫吴军胜。吴君胜、吴军胜,是不是有点傻傻分不清楚的感觉!

淮南荣胜简直就是劣迹斑斑,典型的老赖,7起失信人信息,30起失信被履行人信息,纠纷中既包括购房纠纷,还包括拖欠建筑工人的工资。

  诸如此类,罄竹难书。

<65亿的贷款,并逾期不还,了当导致上市公司新力金融产生巨额亏损,并引发了后续的一系列财务造假行为。 总结:同样的套路,被蒙在鼓里的投资者 现在看来,淮南荣胜过去几年从祺天优贷、有融网上尝到了p2p的甜头,加之房地产市场不景气、本身资金首要,就动了歪念头。通过开办空壳公司、设置白手套的手法,相继控制了包括祺天优贷、圣贤产业、懒人投资、中网国投等杭州平台。    目前祺天优贷、圣贤产业、懒人投资都已经雷了,就只剩下中网国投。那么中网国投还打算继续蒙骗投资者多久呢? 圣贤产业纯**平台,懒人投资一伙的也快了 平台名称: 圣贤产业 平台网址: 曝光原因: 清盘 圣贤产业已雷 懒人投资迁到广西了,上一个这么干的好像是贤钱宝 平台名称: 懒人投资 平台网址: 曝光原因: 迁址 懒人投资从杭州 懒人投资恶行曝光 平台名称: 懒人投资 平台网址: 曝光原因: 欺骗出借人 欺骗政 2018年1月,当云铝股份、驰宏锌锗、云南铜业三家公司同时停牌时,有分析人士认为这或与中国铝业集团有限公司(以 圣贤产业关于上海银行资金存管系统切换的公告 平台名称: 圣贤产业 平台网址: 曝光原因: 圣贤产业,哎,大家自 预警假信融产业、易投杭、华人金控多家平台 综财投资 互 金狗4月26日预警假信融产业、易投杭、综财投资和华人金控多家平台。 1、投资人爆料,在搜索信融产业的时候, 先锋系持股超30家金融有关公司 消费金融为主 经过多年的发展,金融控股集团成为资本市场的一股紧要力量。在此过程中,风险也日渐凸显,乱象频发。诸如一些民营企业 现金贷生死劫:和创金服大裁员,优分期等六大板块或砍去五个! 和创金服大裁员并不是行业首例,早在去年佰仟金融便起首战略性收缩业务,关闭70 城市,涉及8000人左右。 金融