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国付宝、联动优势双双被罚,原因系为非法交易提供支付服务

联动优势被罚2639万。近日,央行营业管理部对国付宝信息科技有限公司开展了支付业务和执行反洗钱义务执法检查;对联动优势电子商务有限公司开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。联动优势被罚2639万。

近日,央行营业管理部对国付宝信息科技有限公司开展了支付业务和执行反洗钱义务执法检查;对联动优势电子商务有限公司开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。

  
经查实,国付宝公司和联动优势公司未能采取有用措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为违法交易提供了网络支付服务。
此外,国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定执行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露有关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为;联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

  

<94元,对该公司有关责任人员处以罚款; <28元。 <72万人民币,注册时间2011年1月25日,由北京智融信达科技有限公司持股70%,国富通信息技术发展有限公司持股30%。 值得一提的是,国付宝大股东北京智融信达系海航集团三级子公司,股东国富通系中国国际电子商务中央全资控股二级子公司。 国付宝2011年12月22日首次获得支付牌照,目前业务类型包括互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市)。    <002537)全资控股子公司。 联动优势2011年8月29日首次获得支付牌照,业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。 又跑一家,上海雷区《金蛐蛐》 平台名称: 金蛐蛐 平台链接: 曝光原因: 高管跑路,平台失联, 如果说联币是被自媒体写雷的,那这家雷潮中负面激增的平台还能挺住吗?【互金每日预警】 握握金服、卓金金服、爱财在线、金球所、宝象金融、普益金服 预警目录▼ 1、握握金服逾期 2、卓金金服清盘 3、爱财在线标的造价 4、金球所提现困难 5、宝象金融负面激增 握握金服逾期3个月了,兑付方案也不出。 平台名称: 握握金服 平台链接: 逾期3个月了,兑付方案也不出。 【预警】“停业”平台还在发标?线下门店被查封——互金每日预警 诚成金服、金开贷、金蛐蛐、鑫茂国融、慧泽金服 预警目录▼ 1、诚成金服疑似停业 2、金开贷信披不透明 3、金蛐蛐提现困难 4、鑫茂国融诈骗平台 5、慧泽金服 最新预警平台名单,多家平台不推荐投资! 聚友创投 预警理由 公告标的逾期,官群闭幕,疑似暗雷 节节贷 预警理由 节节贷发布清盘公告,承兑6月20日前全 365储蓄家这是怎么了? 平台名称: 365储蓄家 平台网址: 曝光原因: 疑似诈,骗平 超人卡(中望金服)贷款利息虚伪宣传,实际利息超过55%,超过国家规定利息 平台名称: 中望金服信息科技 平台网址: 曝光原因: 利息 云联惠案进展:全国共抓1257人 查扣冻结资产200多亿元 警方对该公司数据进行智能比对,确认这是一起特大网络传销案,并梳理出该传销构造会员的119层金字塔结构,确定近千